SECRET DES AFFAIRES / Secret bancaire
Sommaire :
Fraude par usurpation d’identité – recherche par la victime de preuves de manque de vigilance de la banque détentrice des fonds – refus de coopération de la banque.
L’association Ordre de Malte (OHFOM) a été victime d’une « arnaque » au faux RIB et a subi un préjudice de 133 K€. La Banque Populaire, réceptionnaire des fonds, a refusé le blocage des fonds reçus frauduleusement et la divulgation...